懷化市公安局

購買旅游項目就能獲得高額返利,這樣吸睛的旅游項目其實是非法集資的誘餌。近日,河南省洛陽市老城區檢察院辦理了一起專盯中老年群體,非法吸收公眾存款的案件,岑某等10人被依法提起公訴。

2023年5月,家住洛陽的李奶奶和老伴參加了某國際旅行社有限公司組織的短途免費游。旅游期間,工作人員將李奶奶夫婦照顧得無微不至,取得了二人的信任。旅行快要結束時,工作人員向他們介紹了一款“花錢買線路、到期返本息”的“旅游權益包”。

“叔叔阿姨,我們的‘旅游權益包’有三種,購買3萬元旅游卡可以贈送8袋海參,購買5萬元贈送16袋海參,購買10萬元贈送36袋海參。協議期內不僅有利息,期滿后如果您還沒去旅游,我們會全額歸還本金并返送海參,海參也可折現……”在工作人員的宣傳和誘惑之下,李奶奶夫婦花費6萬元購買了旅游項目。然而,沒過多久,不僅旅行時貼心的工作人員再也聯系不上,對方承諾的海參和本金也不見了蹤影。

李奶奶的遭遇并非個例。2023年8月,洛陽市公安局老城分局根據公安部移交的線索對該案立案偵查,發現轄區像李奶奶一樣被騙的被害人共有353名,其中單人最高損失達146萬余元。2023年9月至2024年10月,某國際旅行社有限公司洛陽市老城區營業部的岑某等10人被陸續抓獲歸案。

經查,2021年9月至2023年9月,岑某等人在某國際旅行社有限公司實際控制人周某(另案處理)的安排下,未經金融監管部門批準,以該公司名義,通過散發傳單等方式,用低價甚至免費的噱頭吸引老年人參加一日游、兩日游活動。在旅行過程中,岑某等人先騙取老年客戶的信任,進而宣講理財產品,并以支付高額利息為誘餌,鼓勵他們投資以達到非法吸收資金的目的。為擴大吸收資金規模,該團伙還利用開發的App,供用戶在線上平臺購買旅游線路,轉發線路宣傳鏈接還可獲取積分,而吸收的資金大部分都流入了周某的個人賬戶。

經查,岑某等人通過虛構高回報旅游投資項目,兩年間非法吸收資金6751萬余元。2024年12月,公安機關將該案移送老城區檢察院審查起訴。

因該案涉及被害人較多,為準確認定犯罪數額和涉案人員獲利情況,該院督促公安機關及時發布公告引導被害群眾報警,并查封、扣押、凍結公司財務賬目、旅游協議,調取相關銀行賬戶交易流水,為準確進行審計固定證據。

經仔細審查案卷,夯實在案證據,近日,老城區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對岑某等10人提起公訴。目前,該案正在進一步審理中。