3月22日，全省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)規(guī)直打傳工作會(huì)議在岳陽(yáng)召開(kāi)，懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。

                                 ▲懷化市市場(chǎng)監(jiān)管局黨組成員、副局長(zhǎng)彭永忠作經(jīng)驗(yàn)發(fā)言

    2023年以來(lái)，懷化市市場(chǎng)監(jiān)督管理局以辦案為抓手，多措并舉提升打擊傳銷(xiāo)工作的力度與廣度，取得較好成效。截至目前，全市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件37起，辦結(jié)32起，移送公安機(jī)關(guān)2起、移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)1起，其中某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案查辦工作取得重大突破。

高位推進(jìn)“專(zhuān)職辦”。懷化市委、市政府高度重視打擊傳銷(xiāo)工作，在上一輪機(jī)構(gòu)改革中保留了“懷化市打擊傳銷(xiāo)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室”并進(jìn)一步明確打傳辦獨(dú)立運(yùn)行，配備5名專(zhuān)業(yè)人員，承擔(dān)全市打擊傳銷(xiāo)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、查辦要案等職責(zé)。市打傳辦充分發(fā)揮職能作用，于2023年9月組織召開(kāi)全市打擊傳銷(xiāo)工作會(huì)議，安排部署大要案查辦等工作任務(wù)，并積極主動(dòng)多次與公安部門(mén)溝通，促成市公安局向市市場(chǎng)監(jiān)管局移送了公安部云端下發(fā)的某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案涉及懷化市所有會(huì)員的電子數(shù)據(jù)。市市場(chǎng)監(jiān)管局迅速介入，從市、縣兩級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)抽調(diào)20名有辦案經(jīng)驗(yàn)的人員組建工作專(zhuān)班，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、分析研判組、執(zhí)法辦案組、后勤保障組，并撥付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，確保了案件查辦有專(zhuān)職機(jī)構(gòu)、有專(zhuān)業(yè)人員、有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

部門(mén)協(xié)同“聚力辦”。某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案系以所謂投資炒外匯名義，誘使他人發(fā)展下線形成層級(jí)，層層獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，涉?zhèn)魅藛T眾多，涉及面廣，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，僅憑公安部門(mén)移送的電子數(shù)據(jù)，單靠市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)現(xiàn)有能力和手段，依然存在找人難、證據(jù)少、不配合等諸多難點(diǎn)、痛點(diǎn)。為此，市市場(chǎng)監(jiān)管局充分發(fā)揮打擊傳銷(xiāo)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，多次上門(mén)與市公安部門(mén)對(duì)接溝通，形成共識(shí)，確定在會(huì)員人數(shù)較多的某縣率先開(kāi)展查處工作，由縣公安局對(duì)該縣主要犯罪嫌疑人開(kāi)展刑事偵查，市市場(chǎng)監(jiān)管局工作專(zhuān)班同步對(duì)犯罪嫌疑人的下線開(kāi)展調(diào)查取證工作。兩部門(mén)密切協(xié)同，縣公安局城南派出所訊問(wèn)室即成為市市場(chǎng)監(jiān)管局工作專(zhuān)班詢(xún)問(wèn)室，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)談話詢(xún)問(wèn)筆錄，公安部門(mén)則負(fù)責(zé)通知當(dāng)事人接受調(diào)查，調(diào)取當(dāng)事人在金融機(jī)構(gòu)里的賬戶(hù)流水等情況。因部門(mén)協(xié)同發(fā)力，該案調(diào)查工作順利進(jìn)行，目前縣公安部門(mén)已刑事拘留2人，移送檢察機(jī)關(guān)起訴1人，正在開(kāi)展刑事偵查2人；市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已行政處罰7人，移送公安機(jī)關(guān)2人，計(jì)劃移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)1人。

精準(zhǔn)施策“高效辦”。在查辦某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案中，市市場(chǎng)監(jiān)管局克服網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)取證難、處罰難等困難阻力，采取甄別篩選、確定重點(diǎn)、專(zhuān)班辦案、指定管轄、提級(jí)查辦、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等措施強(qiáng)力攻堅(jiān)。首先對(duì)公安部門(mén)提供的海量電子數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別，篩選出級(jí)別較高、有必要進(jìn)行行政處罰的對(duì)象，借力公安、人社、醫(yī)保等部門(mén)，摸清主要人員的身份、職業(yè)、家庭等基本情況。在此基礎(chǔ)上，黨組集體研究確定將人員較多的某縣和涉案的公職人員作為重點(diǎn)開(kāi)展調(diào)查，并集中系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)兵力成立辦案專(zhuān)班，由市打傳辦統(tǒng)一指揮調(diào)度。為防止地方干預(yù)辦案，首次嘗試傳銷(xiāo)案件異地管轄，指定異地市場(chǎng)監(jiān)管局辦理案件，目前指定管轄的4個(gè)基層局承辦的4起案件，均已辦結(jié)，罰沒(méi)款已入庫(kù)。在確定重點(diǎn)處罰對(duì)象時(shí)，還根據(jù)當(dāng)事人社會(huì)背景、家庭情況等綜合考量，實(shí)行提級(jí)查辦，由市局直接辦案8起，打消了屬地市場(chǎng)監(jiān)管局的顧慮，排除一些人為的干擾。鑒于案件涉案人數(shù)及每個(gè)人的涉案金額、參與程度、社會(huì)危害不一樣，為避免處罰一刀切又有效防止各辦案機(jī)構(gòu)各行其是、同案不同罰，市市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)省局處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)，規(guī)定了大的處理原則，對(duì)有從輕減輕情節(jié)的，給予從輕處罰；對(duì)拒不承認(rèn)違法事實(shí)、案件性質(zhì)，執(zhí)迷不悟又符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決移送公安機(jī)關(guān)；對(duì)對(duì)抗調(diào)查甚至威脅辦案人員的公職人員，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。此外，以督查督辦推進(jìn)案件查辦，對(duì)個(gè)別工作緩慢的基層局進(jìn)行通報(bào)。

防控風(fēng)險(xiǎn)“穩(wěn)妥辦”。為防范化解涉眾型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，啟動(dòng)查處某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)案前召開(kāi)工作專(zhuān)班會(huì)議，專(zhuān)題研判各種風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，市打傳辦兩次前往該案的原發(fā)地廣西某地公安機(jī)關(guān)、法院溝通了解情況，虛心求教案件查辦中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，順利拿到該地法院對(duì)該案的刑事判決書(shū)。試點(diǎn)推進(jìn)，確定重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人員開(kāi)展案件查辦試點(diǎn)，集中人力、物力、財(cái)力、時(shí)間摸索出經(jīng)驗(yàn)，條件成熟后再逐步向其他地方推廣。調(diào)動(dòng)各種資源，對(duì)擬調(diào)查對(duì)象的基本情況逐一摸排，做到心中有數(shù)。主動(dòng)向市政府分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、向市紀(jì)委匯報(bào)，取得理解和支持，并以省委巡視組進(jìn)駐該縣為契機(jī)借力借勢(shì)。提前主動(dòng)到司法局復(fù)議部門(mén)，就辦案中的證據(jù)獲取、辦案程序、處罰依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)罰相當(dāng)?shù)葐?wèn)題共同探討，爭(zhēng)取理解，確保案件查辦公平公正、讓當(dāng)事人心服口服。截至目前，沒(méi)有因查辦該系列案件引起的不穩(wěn)定事件發(fā)生。（楊飛）